蚂蚁集团董事会调整，香港交易所主席史美伦出任独立董事

华夏时报 记者傅碧霄 北京报道

近日，蚂蚁官网更新了董事会名单，集团新增独立董事史美伦和杨小蕾。董事史美伦现任香港交易所主席，整香主席并曾于2001-2004年间担任中国证监会副主席。港交杨小蕾则是史美事恒丰银行独立董事。

目前，伦出立董蚂蚁集团董事会共有8人，任独分别是蚂蚁董事长井贤栋、执行董事倪行军，集团非执行董事蔡崇信、董事程立，整香主席以及4名独立董事。港交《上市公司独立董事规则》要求上市公司董事会成员中独立董事占比至少三分之一。史美事而目前蚂蚁集团的伦出立董独立董事占比已达50%。另外，蚂蚁集团董事会多元化水平也有所提升，8名董事中有3名为女性。

新增两名独董

据香港交易所官网介绍，史美伦现年72岁，自2018年5月4日起担任香港交易所主席，并于2022年4月27日再次获得委任，本届任期至2024年。

同时，史美伦也是联合利华非执行董事、瑞典资产管理基金会高级国际顾问及苏富比国际咨询委员会成员。

目前，史美伦还担任诸多公职。自2004年起，史美伦担任中国证监会国际顾问委员会副主席。也是自2004年起，史美伦成为香港特别行政区行政会议非官守议员。

史美伦拥有美国威斯康辛大学文学士、美国圣克拉拉大学法律博士学位，以及美国加州法院执业律师资质，也是香港证券及投资学会荣誉成员、香港理工大学荣誉博士。

史美伦于1982-1990年间从事律师工作。1991-2000年，史美伦任职于香港证监会，并于1998年担任香港证监会副主席。2001年1月，史美伦获国务院委任为中国证监会副主席，2004年9月，史美伦卸任后回到香港。

此后，史美伦于2006-2012年担任香港交易所独立非执行董事；于2013年1月-2018年7月，担任香港金融发展局主席。

同时，在2007-2021年间，史美伦还曾担任香港上海汇丰银行有限公司、汇丰控股有限公司、股份有限公司等公司的独立非执行董事，并曾出任香港上海汇丰银行主席。

为表彰史美伦在公共服务领域的贡献，香港特别行政区政府于2001年、2009年、2017年向史美伦颁发了银紫荊星章、金紫荊星章、大紫荊勋章。

另一位蚂蚁集团新任独董杨小蕾出生于1960年，毕业于北京大学，获国际经济法专业研究生学历。

杨小蕾现为恒丰银行独立董事，任期自2021年1月至2022年。杨小蕾亦是恒丰银行关联交易控制委员会主席，战略与创新发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的委员

此前，杨小蕾曾任中国国际信托投资公司（现为中信集团）下属中信律师事务所律师、美国华尔街达维律师事务所任外国临时律师、竞天公诚律师事务所合伙人、金杜律师事务所合伙人。

加强公司治理

近年来，我国不断加强对上市公司独立董事的管理。根据相关要求。上市公司应当建立独立董事制度。蚂蚁集团目前虽未上市，但此前已有上市计划，相关制度的完善与人员的聘任，有利于其规范化发展。

独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与所受聘上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

根据今年1月证监会发布的《上市公司独立董事规则》， 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

目前，蚂蚁集团董事会共有8人，分别是董事长井贤栋、执行董事倪行军，非执行董事蔡崇信、程立，以及4名独立董事——郝荃、黄益平、杨小蕾、史美伦。可见，蚂蚁集团独立董事占董事会席位的一半，已满足上述要求。

另外，《上市公司独立董事规则》还规定，独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事任期届满可连任，但连任时间不得超过6年。

此次董事会名单的调整反映出蚂蚁集团在公司治理上取得的成效。

《华夏时报》记者向蚂蚁集团内部人士了解到，蚂蚁集团于6月1日发布了《2021年可持续发展报告》（下称《报告》），去年蚂蚁集团稳健整改，通过完善公司治理体系、提升董事会多元化水平、保护中小股东权益等举措，推进公司治理工作。

蚂蚁集团在《报告》中表示：“为保障董事会运作的独立性、有效性，蚂蚁集团将继续增加独立董事人数，最终实现独立董事占多数席位的董事会结构。”

另外，《上市公司独立董事规则》还指出，上市公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。

据披露，截至目前，蚂蚁集团已设立5个董事会下属专业委员会。其中，利益冲突委员会、隐私保护及数据安全委员会、风险管理与消费者权益保障委员会均为2021年以来新近增设。而且，专业委员会的主任委员均由的独立董事担任，负责领导和组织专业委员会工作，组成人员中独立董事均达到或超过半数。

在董事会多元化方面，蚂蚁集团制定了相关章程，在确定董事人选时会考虑多元化因素，包括性别、年龄、文化、教育背景、行业经验等。值得注意的是，目前，蚂蚁集团董事会8名成员中，有史美伦、杨小蕾、郝荃3位女性董事，性别比例较为均衡。

此外，蚂蚁集团还在监事会中新增了1名外部监事。目前，蚂蚁集团监事会由3名监事组成，包括职工代表监事、股东代表监事、外部监事各1名。

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