未按规定履行客户身份识别义务，建设银行被罚133万元
发布时间：2025-07-05 23:00:00 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论9月1日，中国人民银行济南分行发布了3条行政处罚信息，剑指中国股份有限公司山东省分行及其相关责任人。罚单显示，中国建设银行股份有限公司山东省分行主要违法违规事实案由）为：1．未按规定履行客户身份识别义
。
9月1日，未按万元中国人民银行济南分行发布了3条行政处罚信息，规定剑指中国股份有限公司山东省分行及其相关责任人。履行
罚单显示，客户中国建设银行股份有限公司山东省分行主要违法违规事实（案由）为：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．与身份不明的身份识别客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。义务银行
张宇，建设时任中国建设银行股份有限公司山东省分行普惠金融事业部（小企业业务部）副总经理（主持工作），被罚对中国建设银行股份有限公司山东省分行上述违规行为负责；张夫顺，未按万元时任中国建设银行股份有限公司山东省分行个人金融部（消费者权益保护部）总经理，规定对中国建设银行股份有限公司山东省分行未按规定履行客户身份识别义务的履行违规行为负责。
针对上述违规行为，客户中国人民银行济南分行对中国建设银行股份有限公司山东省分行处罚款133万元；对张宇、身份识别张夫顺罚款人民币3万元。义务银行
建设相关文章
转自：人民日报海外版本报电 陈得）日前，2022第六届海南国际健康产业博览会以下简称“健博会”）在海南国际会展中心举办。从2017年开始，健博会已经举办5届。本届健博会进行了全面提质升级，以“构建全2025-07-05
欢迎关注“新浪科技”的微信订阅号：techsina 文/熊宇翔 王磊来源/远川汽车评论ID：yuanchuanqiche）上个礼拜，当A股股民满目愁云时，一张截图又让新能源投资人心里雪上加霜。截图显示2025-07-05
上证报中国证券网讯 据上交所9月22日消息，2022年9月22日下午，受中央组织部领导委派，中央组织部有关干部局主要负责同志出席上海证券交易所领导干部会议，宣布中央决定：邱勇同志任上海证券交易所党委书2025-07-05
激进投资者Ancora Holdings是去年推动董事会改组的对冲基金之一，目前该基金正主张罢免该公司的首席执行官Michelle Gass和董事会主席Peter Boneparth。据了解，Anco2025-07-05
智评理财吸金榜||国有理财公司10月吸金榜出炉，固收+产品平均募集达25.17亿
描述：本榜单由联合智评根据公开渠道披露的数据，选取2022年10月国有理财公司成立的公募固定收益类净值型理财产品，对产品实际募集规模进行统计排名。本期榜单，联合智评根据产品说明书披露的投资范围及比例，2025-07-05
上证报中国证券网讯 据水利部9月22日消息，9月22日，水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议，审议强化水库漫坝险情、垮坝事件调查处理工作有关规定。会议指出，水库安全事关人民群众生命财产安全。要统2025-07-05
最新评论